ВМЕСТО ИПОТЕКИ - ОТСРОЧКА ВЗНОСОВ до 10 ЛЕТ: 2% и 0%
ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!

 
 
 


 



 

 

 

ЦЕНА за 1100 EURO
20.07.2015
RUBКурс рубля1 руб
EURКурс Евро к рублю на сегодня00.000
конвертер валютwww.westbiz.ru


 
homepage counter счетчик сайта
 

Flag Counter

 

 

 

 

 

 

 

В России начались массовые блокировки карт за подозрительные переводы.

"Коммерсантъ" сообщает, что более 80% жалоб поступает на Сбербанк. Жалобы на блокировку счетов клиентов, чьи транзакции специальная программа-робот сочла подозрительными, начали публиковать на сайте banki.ru. Читайте больше на pravda.ru

В России начались массовые блокировки карт за подозрительные переводы

"Коммерсантъ" сообщает, что более 80% жалоб поступает на Сбербанк. Жалобы на блокировку счетов клиентов, чьи транзакции специальная программа-робот сочла подозрительными, начали публиковать на сайте banki.ru.


Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/expert/02-03-2017/1326243-banki-0/


Банки начали массово блокировать якобы подозрительные счета клиентов

С 2013 года кредитным организациям дано право на отказ в проведении операций, а также отказ в принятии на обслуживание клиентов, в том числе и в случаях, когда у работников «возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Данная формулировка достаточно пространна, а все подробности осуществления своей деятельности в рамках исполнения норм этого закона банки подробно расписывают в Правилах внутреннего контроля, которые являются внутренним регламентирующим документом и не доступны для ознакомления клиентам и иным лицам.

Конечно, при ужесточении законодательства и спрос с кредитных организаций все больше. У подавляющего большинства банков, которые лишились лицензии в последние годы, одной из причин, как правило, объявлялось именно нарушение или не выполнение норм 115-ФЗ. Подробнее: credit-card.ru

Что же может показаться банку подозрительным в ваших операциях?

Самые частые случаи блокировки карт встречаются, когда их пополнение происходит регулярно и на более-менее крупные суммы (к слову, суммовой критерий для «подозрительных» операций не определен, поэтому здесь заранее угадать сложно). Но иногда, и разовый перевод на карту крупной суммы денежных средств может обернуться дальнейшей блокировкой.

Можно составить рейтинг «сомнительных» оснований для безналичного пополнения карты: получение или возврат займов (как от физических, так и от юридических лиц), поступление дохода со счета индивидуального предпринимателя, регулярное получение выплат по страховому возмещению и иные переводы от юридических лиц (в этом случае основание может быть различным: от оплаты по договорам до выдачи под отчет и т.п.). Таким образом финансовые организации стараются бороться с одним из направлений – обналичиванием денежных средств.
 

Роковые деньги. Кому банк в первую очередь заблокирует карточку? Узнать

 

Если заблокировали карту по 115 ФЗ. Узнать

 

Всё про блокировку карт без согласия клиента

           

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Холдинг LiG. Деловая сеть Санкт-Петербург и Ленинградская область. Индекс популярности Вдовенко Сергей Петрович на www.mlmbaza.ru web site traffic statistics