Ральф Уолдо Эмерсон
Аристотель Онассис
Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, начните делать то, что никогда не делали
Translator at the bottom of the site

 

Ранее ЦБ уже выпустил для банков критерии, по которым можно определять, не мошенническая ли операция, писал «Ъ».

Всего признаков мошеннических операций восемь:

  • свыше 10 в день или свыше 50 в месяц контрагентов, являющихся физическими лицами;
  • свыше 30 операций в день от физлица;
  • объем перевода между физлицами превышает 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц;
  • между зачислением денег и их списанием проходит меньше минуты;
  • часто имеют место операции по зачислению и списанию средств в течение 12 часов;
  • на карте нет платежей в пользу юридических лиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата ЖКУ, телефона или интернета, покупка товаров);
  • устройство используется разными людьми для доступа к услугам банка;
  • в течение недели средний остаток средств на счете меньше или равен 10% от среднедневного объема операций.
Яндекс.Метрика . Top.Mail.Ru . SOCPUBLIC.COM - реклама и раскрутка! . . web site traffic statistics . . . .
Besucherzahler
счетчик посещений
.