Теперь давайте рассмотрим на основе каких разрешительных документов, они осуществляют деятельность и является ли она законной.
На их сайте в разделе «правовая информация» Вы можете найти выписки из реестра Company House.
Для нас самой главной выпиской является certificate of incorporation, в котором указано, что это частная компания (private Company) с ограниченной ответственностью (Limited) от этого полное название Helix Capital Investment LTD.
Согласно закону Companies Act 2006 статья 15, указано, что в certificate of incorporation указывается форма ответственности и владения компанией. Теперь мы точно знаем, что данная финансовая пирамида зарегистрировала компанию, как LTD, а теперь рассмотрим, имеет ли право данное LTD заниматься инвестиционной деятельностью.
Из сайта данного псевдо-фонда (и официальных статей в СМИ) ясно, что они якобы инвестируют деньги клиентов в разные бизнес проекты, а такая деятельность подпадает под определение Collective investment schemes (CIS), само понятие установлено законом Financial Services and Markets Act 2000 в статье 235.
Суть самого термина в том, что это инвестиционная компания (простым языком — фонд), которая привлекает денежные средства для управления ими и получения дохода и выплаты впоследствии дивидендов своим клиентам. Регулирует все инвестиционные схемы в Великобритании согласно закону Financial Services Act 2012 и разделу PART 1A надзорный орган под названием The Financial Conduct Authority (FCA).
Соответственно, если бы Helix Capital Investment LTD был действительно инвестиционным фондом, который легально привлекает деньги у населения для реализации инвестиционных продуктов (проектов), то он бы имел лицензию у FCA и его можно было бы найти в реестре (ссылка на реестр — пропишите там полное название этой пирамиды, как в certificate of incorporation и увидите 0 результатов). Из этого выходит, что они выдают обычную регистрацию в реестре юридических лиц Company House за лицензированию компанию, что нарушает закон Financial Services Act 2012. Поэтому данная компания пирамида и опасна для людей вкладывающих туда деньги.
Отмечу, что я даже не затрагивал вопрос статусов профессионального клиента в Соединенном Королевстве, так как только они могут инвестировать в подобные продукты.
Сложно представить, что такие издания не знают, что любая финансовая деятельность в Соединенном Королевстве ведется исключительно в рамках двух законов Financial Services and Markets Act 2000 и Financial Services Act 2012. Исходя из этого, компании, которые не подпадают под их нормы, являются пирамидными, а значит, не могут называться инвестиционными, но их это не смущает. Ибо одно дело писать о новозеландском forex офшоре, который как никак имел соответствующую лицензию, а совсем другое рекламировать компанию без лицензии на инвестиционную деятельность. После чего возникает вопрос, а какие статьи в этих изданиях не проплаченные и можно ли там, чему-то верить? Наверное ответ очевиден…
Почему Company House молчит о Helix?
Company House это обычный регистратор он не проводит надзор за десятками тысяч, если не сотнями тысяч зарегистрированных ООО (ТОВ — по украинскому законодательству). Это, по сути, маршрутизатор и реестр для юридических лиц и не более этого. Он может направить посетителя или владельца бизнеса в нужное отделение или соединить с налоговой и т.д. Надзор в Великобритании проводят специальные органы, а именно финансовые в лице Банка Англии и FCA, экологические службы и прочие профильные министерства, ибо все зависит от выбранной отрасли самой LTD (многие отрасли и особенно финансовая подлежат лицензированию). Юридическое лицо может находится в реестре вечно, если его акционер вовремя сдает отчет в налоговую (отчет может быть с цифрой 0). Однако Company House принимает жалобы на компании с реестра, куда была одна из них и отправлена.
Реальная доходность инвестиционных фондов
Неужели Вы думаете, что ребята с Wall Street знают меньше, чем пирамидчики из Helix Capital Investments Ltd? Данный вопрос риторический и вызывает только смех.
Отзывы о Helix Capital
Лучший отзыв это наличие лицензии и аудит от большой четверки, если этого нет, то никакие отзывы не будут объективны.
Насчет действующих «бизнесов»: Попросите у компании Хеликс Капитал, аудит от большой четверки (стандарт для международных компаний), где должны быть указаны доходы их активов, сразу отмечу, что ни доходов, ни аудита нет, есть «старая добрая» схема Понци.
П.С: В статье не затронут вопрос, кто может инвестировать в Collective investment schemes (CIS), ибо согласно действующему законодательству, это могут делать только профессиональные клиенты. Критерии профессионально клиента написаны в «Conduct Business Sourcebook» пункте 3.5. Добавлю, что фонды не инвестируют в бизнесы, так как для этого необходима другая структура (венчурные фонды).
Также стоит отметить, что руководитель “Хеликс” Дмитрий Нагута – сотник МММ. А этот факт говорит сам за себя.
Больше читайте здесь: https://glavk.net/news/191546-ukrainu_zahlestnula_masshatbnaja_finansovaja_piramida_ili_kto_takoj_dmitrij_naguta
========================
FCA - Financial Conduct Authority
Управление по финансовому поведению так переводится на русский язык - Financial Conduct Authority (FCA)! И именно он является органом финансового регулирования в Великобритании с 2013 года, заменив Управление финансовых услуг (FSA). Финансируется FCA за счет взимания сборов с участников отрасли финансовых услуг и работает независимо от правительства.
Зачастую FCA работает вместе с Пруденциальным регулирующим органом Банка Англии, который выполняет функцию надзора за деятельностью кредитных союзов, банков, страховых и инвестиционных компаний. И также работает вместе с Комитетом по финансовой политике, который контролирует и предпринимает действия по устранению или снижению системных рисков с целью защиты и повышения устойчивости финансовой системы.
Британская Служба финансовой деятельности занимается контролем деятельности финансовых компаний, а также выступает в качестве наблюдателя финансовых рынков (Форекс и т.д.). Лицензия регулятора FCA по праву является наиболее авторитетной лицензией, которую в принципе может получить Форекс брокер.
В состав FCA ряд различных комитетов, выполняющих повседневные функции, чтобы помогать FCA в достижении его уставных целей - это: комитет по нормативным решениям, комитет по надзору, комитет по аудиту, комитет по рискам, комитет по вознаграждениям.
FCA свои полномочия использует для достижения трех операционных целей:
Для повышения конкуренции рынка в интересах потребителей.
Для повышения целостности рынка и защиты финансовой системы Соединённого Королевства.
Для обеспечения надлежащей степени защиты потребителей.
И для достижения этих целей FCA использует следующие полномочия: авторизация, регулирования, надзор.
А также FCA имеет право запрещать финансовые продукты на срок до одного года, и решать, вводить или нет бессрочный запрет после этого периода.
Также нужно отметить, что FCA контролирует брокерские компании, которые, должны строго соответствовать ее стандартам, в том числе и правилу о сумме основного капитала. Если же Управление по финансовому поведению фиксирует нарушение, то имеет право проводить свои расследования, облагать штрафами и останавливать работу брокера.
Примечательно, что в случае разорения брокера с лицензией FCA, пользователи брокера смогут рассчитывать на получение компенсаций, через Программу компенсации от FSCS(Financial Services Compensation Scheme). Трейдеры, обанкротившейся компании получат 100% от первых £30,000 + 90% от следующих £20,000. При этом общая сумма не может быть больше £50,000. Именно поэтому британский FCA UK является эталонным регулятором!
Владельцем заветной лицензии FCA, стать не так то просто, так как брокеры обязаны соответствовать широкому спектру самых жестких требований. Сюда входят систематические проверки, контроль за капиталами компании и многое другое. Поэтому только единицы брокеров способны получить данную лицензию! Но при получении данной лицензии - они заслуженно обретают доверие многих трейдеров, ценящих безопасность превыше всего!
Обзор британского регулятора FCA UK
⠀
